证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-44
厦门港务发展股份有限公司
关于控股子公司港务物流协议转让所持集装箱集团
股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
本公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称港
务物流）持有厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装
箱集团）0.5518%股权。为进一步理顺股权投资关系，减少交
叉持股现象，聚焦发展临港物流主业，港务物流拟向本公司
控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）转让
其所持集装箱集团 0.5518%股权（以下简称交易标的）
。该股
权转让行为构成关联交易。
本次股权转让完成后，国际港务将直接持有集装箱集团
（二）关联关系说明
目前，公司持有港务物流 97%股权，港务物流为公司控股
子公司；国际港务持有公司 52.16%股份，为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国
际港务为公司关联法人，港务物流拟向国际港务转让所持集
装箱集团 0.5518%股权构成关联交易。
（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的
说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，资产评估结果已经福建省国有资产监
督管理部门备案，无需经其他有关部门批准。
（四）董事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十一次
会议审议通过了《关于本公司控股子公司港务物流协议转让
所持集装箱集团股权暨关联交易的议案》，关联董事均已回
避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过上述议案。公司独立董事亦对本次关联交易事
项发表了同意的独立意见。
上述议案已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第七届董事
会 2023 年度独立董事第一次专门会议审议，独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项无需
提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
国际港务为厦门最大的港口码头运营商，业务范围主要
包括国际、国内贸易集装箱装卸和储存、散杂货装卸和储存
及港口综合物流服务等。
企业名称 厦门国际港务有限公司
统一社会信用代码 91350200260123285L
企业类型 有限责任公司
注册地址 厦门市海沧区港南路 439 号
法定代表人 蔡立群
注册资本 272,620 万元人民币
公司股东 厦门港务投资运营有限公司持股 100%
成立日期 1998 年 05 月 25 日
营业期限 1998 年 5 月 25 日至 2048 年 5 月 24 日
卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆
经营范围 拼箱；3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶
推、拖带服务；4.船舶港口服务：为船舶提供岸
电；5.港口设施、设备和港口机械的租赁服务。
（二）主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流
业务，近三年业务发展稳定。
截至 2022 年 12 月 31 日，
国际港务资产总额 2,736,646.49
万元，负债总额 1,582,398.72 万元，净资产 1,154,247.77 万
元；2022 年度营业收入 2,442,388.20 万元，归母净利润
。
截至 2023 年 6 月 30 日，国际港务资产总额 2,790,774.19
万元，负债总额 1,598,917.87 万元，净资产 1,191,856.32 万
元；2023 年 1-6 月营业收入 1,307,448.48 万元，归母净利润
。
（三）公司与国际港务的关联关系说明
国际港务持有本公司 52.16%股份，为本公司控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国
际港务为本公司关联法人。
国际港务不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的资产概况
限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强
制执行及其他重大争议事项。
截至 2022 年 12 月 31 日，
根据普华永道中天会计师事务所出具的审计报告（普华永道
中天审字〔2023〕第 20183 号），集装箱集团单体报表的净资
产为 748,740.84 万元，总资产为 1,000,401.80 万元。根据北
京中企华资产评估有限责任公司出具资产评估报告（中企华
评报字〔2023〕第 3585 号）并经福建省国有资产监督管理部
门备案通过，集装箱集团股东全部权益评估值为 850,673.01
万元。
（二）集装箱集团概况
企业名称 厦门集装箱码头集团有限公司
统一社会信用代码 91350200079378208Q
企业类型 有限责任公司
注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 8 号
法定代表人 吴岩松
注册资本 243660.422847 万元人民币
厦门国际港务有限公司持股比例 99.4482%，厦门港务
公司股东
物流有限公司持股比例 0.5518%
成立日期 2013 年 12 月 13 日
营业期限 2013 年 12 月 13 日至 2063 年 12 月 12 日
为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、
经营范围 仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗
箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。
单位：万元
项目
（经审计） （经审计） （未经审计）
总资产 1,283,156.10 1,249,806.27 1,398,072.47
归母净资产 686,651.87 694,401.97 700,252.44
营业收入 230,815.70 242,007.94 180,079.82
归母净利润 49,970.30 48,718.84 39,109.41
负债总额 426,697.86 380,874.14 524,998.69
经营活动产生的现
金流量净额
国际港务持股 99.4482%，港务物流持股 0.5518%股权。
评估机构名称：北京中企华资产评估有限公司
评估基准日：2022 年 12 月 31 日
评估方法：资产基础法、收益法
评估对象：集装箱集团的股东全部权益价值
评估结论：本次评估采用资产基础法、收益法对评估对
象进行了评估，经分析最终选取资产基础法的评估结果作为
评估结论。截至评估基准日，采用资产基础法评估后的集装
箱 集 团 资 产 账 面 值 为 1,000,401.80 万 元 ， 评 估 值 为
万元，无增减值；所有者权益账面值为 748,740.84 万元，评
估值为 850,673.01 万元，增值额为 101,932.17 万元，增值率
为 13.61%。
质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或者仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形，
其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股
东权利的条款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估
报告（中企华评报字〔2023〕第 3585 号）
，经福建省国有资
产监督管理部门评估备案，截至评估基准日 2022 年 12 月 31
日，集装箱集团所有者权益账面值为 748,740.84 万元，评估
值为 850,673.01 万元，增值额为 101,932.17 万元，增值率为
鉴于集装箱集团根据其股东会决议于评估基准日后按股
权比例向双方股东进行 2022 年度利润分配 336,243,683.46 元，
因此本次交易对价相应调整为 44,937,675.38 元。
本次关联交易以上述备案后的评估结果作为定价依据，
定价公允，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益
的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
转让方：厦门港务物流有限公司
受让方：厦门国际港务有限公司
（二）标的公司及转让标的
本协议标的公司为集装箱集团，注册资本为 243,660.42
其中国际港务持有 99.4482%
万元，股东已全部实缴注册资本，
股权，港务物流持有 0.5518%股权。
国际港务拟以自有或自筹资金购买港务物流持有的集装
箱集团 0.5518%股权。
（三）股权转让的数量及价格
本次资产评估的基准日为 2022 年 12 月 31 日。根据经福
建省国有资产监督管理部门备案的中企华评报字(2023)第
的评估结果为人民币 850,673.01 万元。根据集装箱集团股东
会决议，集装箱集团于基准日后按股权比例向双方进行 2022
年度利润分配 336,243,683.46 元，因此本次港务物流向国际
港务转让其持有的集装箱集团 0.5518%股权的交易对价相应
调整为 44,937,675.38 元。
（四）支付方式及转让税费
自本协议生效之日起 10 个工作日内，受让方应向转让方
指定的银行账户支付全部交易对价。
因履行本协议而应缴纳的有关税费，依据有关税收法律、
法规确定的义务人各自承担及缴纳。
（五）过渡期安排
双方确认，自基准日至交割日期间，标的股权对应集装
箱集团所有者权益（合并资产负债表会计科目中的“归属于
母公司所有者权益”
）的增减部分均由转让方享有及承担，不
影响交易价格。
双方同意，交割完成日后，由双方认可的具有从事证券
期货相关业务资格的审计机构对集装箱集团进行专项审计，
若交割完成日为当月 15 日(含 15 日)之前，则期间损益审计
基准日为上月月末；若交割完成日为当月 15 日之后，则期间
损益审计基准日为当月月末。
在上述专项审计报告出具之日起 10 个工作日，交易双方
就基准日至交割日的期间损益签订补充协议并在补充协议
签订后 10 个工作日进行差额结算。如集装箱集团归母所有
者权益增加的，则受让方应当在将增加金额（<交割完成日归
母所有者权益-基准日归母所有者权益+集装箱集团 2022 年
度分配利润>×标的股权比例）支付给转让方；如集装箱集团
归母所有者权益减少的，则转让方应当将减少金额（<基准日
归母所有者权益-交割完成日归母所有者权益+集装箱集团
（六）合同生效
本协议自双方授权代表签章并加盖公章之日起成立，本
协议在以下条件均获得满足之日起生效：
宜，包括但不限于本次交易相关协议及其他有关文件的签订；
关事宜，包括但不限于本次交易相关协议及其他有关文件的
签订；
估且评估结果经有权国有资产监督管理部门核准/备案；
准（如适用）；
(如适用)。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易仅涉及股权转让，不涉及人员安置、土地
租赁等，不会导致公司与关联方产生新的同业竞争，亦不影
响公司、公司控股子公司、关联方的日常经营以及各方在人
员、资产、财务等方面的独立性。本次交易所得款项将全部
用于港务物流日常生产经营。
七、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）本次交易的目的
港务物流目前仅持有集装箱集团 0.5518%股权，持股比重
较小。通过此次股权转让整合，有助于公司及下属企业持续
构建简洁明晰的股权投资架构，有利于推动港务物流回笼资
金，重点投入发展物流主业，完善综合服务能力，提升市场
竞争力，为主营业务发展和战略规划提供支持。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于港务物流回笼资金，聚焦发展临港
物流主业，进一步提升公司物流业务板块的核心竞争力。由
于港务物流已按照公允价值变动确认其持有集装箱集团的
股权价值，因此港务物流本次转让交易标的的处置利得对公
司财务报表的影响较小。本次关联交易不会对公司财务状况
及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。公司的主要业务亦不会因履行本次交易而发生
重大变化。
本次关联交易对方国际港务的经营情况稳定，信用资质
良好，具有较强的履约能力。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
其下属企业累计发生日常关联交易金额为人民币 19,508.85
万元。
公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股
股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及下属企业向国际
港务借款额度为不超过人民币 30 亿元。截至本公告披露之
日，该借款实际使用额度为人民币 128,350 万元。
九、独立董事专门会议和独立意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会 2023 年度
独立董事第一次专门会议，公司 3 位独立董事均对该关联交
易事项进行了表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于本公司控股子公司港务物流协议转让
所持集装箱集团股权暨关联交易的议案》，并同意将该项议
案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
（二）独立意见
公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：
协议转让所持集装箱集团股权暨关联交易的议案》前已取得
独立董事专门会议的事前认可。本次股权交易有助于港务物
流回笼资金，进一步提升物流业务板块的核心竞争力。由于
港务物流已按照公允价值变动确认其持有集装箱集团的股
权价值，因此港务物流本次转让交易标的的处置利得对公司
财务报表的影响较小；
存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益；
证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为基础，
评估结果业经福建省国有资产监督管理部门评估备案，由各
方在公平、自愿的原则下协商确定，交易定价具有公允性、
合理性；
公司法》
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规规定，表决时与关联方有利害
关系的董事回避了表决。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司控股子公司港务物流
协议转让所持集装箱集团股权暨关联交易事项已经公司第
七届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事及其专门会
议已就上述关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见
及独立意见，上述股权转让暨关联交易事项无需提交股东大
会审议。
本次关联交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对本次公司控股子公司港务物流协议转
让所持集装箱集团股权暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
有限公司控股子公司港务物流协议转让所持集装箱集团股
权暨关联交易事项的核查意见》
；
《厦门集装箱码头集团有限公司 2022 年度财务报表及
（普华永道中天审字〔2023〕第 20183 号）;
审计报告》
转让股权资产涉及的厦门集装箱码头集团有限公司股东全
（中企华评报字〔2023〕第 3585 号）;
部权益资产评估报告》
于厦门集装箱码头集团有限公司之股权转让协议》;
。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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