证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-086
江西沐邦高科股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2023 年 10 月 30 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 10 天以专人送达、邮件、微信
或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方
式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第三季度报告>
的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司
本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数
未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协
商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调
整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果
有效申购不足，可以启动追加认购程序。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构和内控审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度财务审
计业务及内部控制审计业务，聘期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司于同日披露的相
关公告）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日
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