证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2023-044
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十三次会议；会议
通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到
监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
议案》；
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以监事会决议的形式提出的对 2023 年第三季度报告的书面审核意见如
下：
司内部管理制度的各项规定。
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2023 年第三
季度报告的经营管理和财务状况。
员有违反保密规定的行为。
票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集
资金等额置换的议案》；
同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集
资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、
商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募集
资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资
金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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