证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2023-101
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监
事会已于 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出了第四届监事会第三十七次会议通
知,第四届监事会第三十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方
式召开,会议由监事会主席张婷女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开
符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事认为:公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、
法规及公司章程等各项规定;公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国
证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定,所包含的信息能从各个方面
真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;报告内容真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本审核意见出具前,监事会
未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年第三季度
报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司本次注销部分股票期权符合公司《第三期股票
期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的
相关规定,公司董事会审议注销股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关规定,公司监事会同意本次注销股票期权。具体内容详见同日在
上海证券交易所网站披露的《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的
公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会