证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-039
北京亿华通科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、
法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议由公司监事会主席张禾召集并主持。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会意见：《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委
员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映
出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的
人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《2023 年第三季度报告》相关内容。
(二) 审议通过《关于以简易程序向特定对象发行募投项目延期的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会意见：公司本次对募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审
批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。董事会对该事项的审
议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，
公司监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
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