证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-051
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
书面通知于 2023 年 10 月 25 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日上午在浙江省天
台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名
（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
《浙江天成自控股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告 编 号 ： 2023-053 ） 详 见 2023 年 10 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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