证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2023-096
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议之通知、议案内容于 2023 年 10 月 25 日通过书面、电话及电子邮件的方式
告知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方
式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参
加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话
会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
董事会同意聘任孙君磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同
意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同
意的专项意见。（简历详见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》
（公告编号：2023-098）。
（二）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子 2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-099）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
附件：
孙君磊先生简历
孙君磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于上海财经
大学，硕士研究生学历。
孙君磊先生曾先后就职于伟创力实业（珠海）有限公司、美资旭电（深圳）
科技有限公司、荷兰皇家飞利浦集团。历任飞利浦电子（深圳）有限公司财务经
理、助理财务总监；飞利浦电子（新加坡）私人有限公司助理财务总监；飞利浦
家电（苏州）有限公司、飞利浦电子（苏州）有限公司、珠海经济特区飞利浦家
庭电器有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司深圳分公司财务总监。曾任珠海
市金湾区第四届人大代表、珠海市第九届人大代表，2019 年被珠海市政府纳入
珠海市产业青年优秀人才培养计划。2023 年 6 月加入公司，现聘为公司财务总
监。
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