证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-049
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日以邮件、微信、飞书等方式通知全体
董事，并于2023年10月30日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次
会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。
本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023
年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
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