证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-074
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件或专人送达的方
式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创
能科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
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