证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-085
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于
的形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机
械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产
减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息
更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资
产减值准备的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
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