证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-077
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，于
实际出席董事 7 人，董事杨敏先生因个人原因没有参加会议，公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞先生主持，本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公
司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《浙江三星新材
股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公
司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
与第一期员工持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项：
照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提
前终止持股计划等事项；
出决定；
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股东
大会的公告》（公告编号：临 2023-079）
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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