证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-100
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2023 年 10 月 20 日向全体董事发出了第四届董事会第四十次会议通知，
第四届董事会第四十次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表
决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年第三季度
报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于注销第三、
四期股权激励中部分股票期权的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
