证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-088
志邦家居股份有限公司
四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十次会议于 2023
年 10 月 30 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼
人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
（二）审议《关于变更营业范围及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于修改公司章程相关条款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
（三）审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司四届董事会第二十次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司
定于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容请详见公司在上
海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家居股份有限公司关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
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