众望布艺: 众望布艺第二届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-31 00:00:00
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证券代码:605003   证券简称:众望布艺        公告编号:2023-024
          众望布艺股份有限公司
       第二届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
  经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:
  一、审议通过《2023 年第三季度报告》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2023 年第三季度报告》。
  二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
  因公司第二届董事会任期将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。同意提
名杨林山、马建芬(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三
年,自股东大会审议通过之日起生效。
  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  三、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
  因公司第二届董事会任期将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。同意提
名吴学友、李兴建、吕晓红(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,
任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 独立董事对此发表了同意的独立意见。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 四、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 独立董事对此发表了同意的独立意见。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 七、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众
望布艺关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
 八、审议通过《关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目
的议案》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司拟在越南新设子公司 Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.(以下简称“沃驰
越南”),注册资本 300 万美元。拟以自有资金及自筹资金投资建设“沃驰越南
年产 800 万米高档功能性面料建设项目”,旨在加快公司产业布局,提升公司综
合竞争力,实现公司的健康、可持续发展。公司投资该项目的资金来源为公司自
有资金及自筹资金,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,符合公司全体
股东的利益。公司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜,包括但不限
于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众
望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的公告》。
 九、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众
望布艺股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                           众望布艺股份有限公司董事会
附:一、非独立董事候选人简历如下:
   杨林山先生:1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理
硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、
杭州市第十一届、十二届人大代表,现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家
用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商
联副主席、总商会副会长。1994 年 10 月至 2017 年 11 月,任众望有限执行董事
兼总经理;2017 年 11 月至今,任公司董事长兼总经理。
   杨林山先生为公司实际控制人,为公司实际控制人马建芬的配偶,为公司副
总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备
董事的任职资格。
   截至目前,杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺
   马建芬女士:1964 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
   马建芬女士为公司实际控制人,为公司实际控制人杨林山的配偶,为公司副
总经理、董事会秘书杨颖凡的母亲,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备
董事的任职资格。
   截至目前,马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺
二、独立董事候选人简历如下:
   吴学友先生:男,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,2008 年 7 月至 2023 年 9 月,历
任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经
理等职。2023 年 9 月至今任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、代行董事会
秘书的职责。
  吴学友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。吴学友先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担
任上市公司独立董事的任何情形,具备独立董事的任职资格。截至目前,吴学友
先生未持有本公司股份。
  李兴建先生:1963 年 7 月出生,中国国籍,本科学历。1987 年 7 月至 2023
年 7 月,历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师。2022 年 7 月至今,
任鄞州银行独立董事。2023 年 8 月至今,任浙江省金融研究院中国资本市场与
股权投资研究中心主任。
  李兴建先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。李兴建先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担
任上市公司独立董事的任何情形,具备独立董事的任职资格。截至目前,李兴建
先生未持有本公司股份。
  吕晓红女士:1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
州福恩股份有限公司独立董事。
  吕晓红女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。吕晓红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担
任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,
具备独立董事的任职资格。截至目前,吕晓红女士未持有本公司股份。

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