证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-049
杭州爱科科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以邮件、
专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。
本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《董事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，2023年第三季度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营
成果等事项；在第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年第三
季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州爱科科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
经审议，董事会同意为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023
年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，对公司章程及部分治理制度进行相应修订。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更
内容以市场监督管理部门核准、登记为准。
其中《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州爱科科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告
编号：2023-051）。
（三）审议通过了《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
并参照同行业类似岗位薪酬水平，确定第三届董事会成员薪酬方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
并参照同行业类似岗位薪酬水平，确定公司高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》
经审议，董事会认为本次部分募投项目新增实施主体是公司根据经营发展
战略需要做出的审慎决策，符合实际需要，提高了公司募集资金的使用效率，
有利于公司长远发展。且该事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公
司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。董事会对本次部分募投项目新增实施主体事项无异议。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》
（公告编号：
（六）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年11月16日以现场表决加网络投票相结合的方式召
开2023年第二次临时股东大会。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭
州爱科科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
（公告编
号：2023-053）。
特此公告。
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