证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-092
丽珠医药集团股份有限公司
关于回购公司部分 A 股股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，有关回购股份方案重点
内容如下：
回购总金额：不低于人民币40,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含）。
回购价格：不超过人民币38元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准。
回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
回购股份用途：全部用于注销，减少公司注册资本。
●相关股东是否存在减持计划：本公司控股股东、实际控制人、董事、监事
及高级管理人员未来6个月无减持公司股份的计划。
●相关风险提示
司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过，如果股东大会、A股类
别股东会或H股类别股东会未能审议通过本次股份回购方案，将导致本回购方案
无法实施；
本次回购方案存在无法实施的风险；
影响公司的上市地位。
为促进公司稳定发展，有效维护广大股东利益，公司拟使用自有资金以集中
竞价方式回购部分 A 股股份，本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。
公司已于 2023 年 10 月 30 日召开了公司第十一届董事会第六次会议，审议通过
了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。现就有关详情公告如下：
一、回购股份方案主要内容
为增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心，基于对
公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分 A 股股份，回购的股份将全部予以注销减少注册资本。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十条相关规定：
（一）公司股票上市已满一年；
（二）公司最近一年无重大违法行为；
（三）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（五）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购 公司部
分 A 股股份。回购价格不超过人民币 38 元/股。
资金总额
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（2）拟回购股份的用途：本次回购的股份用于注销减少注册资本。
（3）拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币 40,000
万元（含），不超过人民币 60,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时
实际回购股份使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民
币 60,000 万元和回购股份价格上限 38 元/股进行测算，预计回购股份的数量约
为 15,789,474 股，约占目前公司总股本（不含已回购尚未注销的股份）的 1.71%；
按回购总金额下限人民币 40,000 万元和回购股份价格上限 38 元/股进行测算，
预计可回购股份数量约为 10,526,316 股，约占目前公司总股本（不含已回购尚未
注销的股份）的 1.14%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金
分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定相应调整回购股份方案。公司可回购的 A 股总数不得超过审议本
次回购方案的股东大会当日已发行的 A 股股份总数的 10%。
公司用于本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。
受限于下列第（1）及（2）条的规定，回购股份实施期限为自公司股东大会
审议通过本次回购部分 A 股股份方案之日起 12 个月内。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完
毕，回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满；
③经本公司股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过本次回
购方案后的本公司下届年度股东大会结束时（除非本公司股东大会、A 股类别股
东会及 H 股类别股东通过特别决议批准延续本次回购方案）
；
④在股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会上，股东通过特别
决议撤销或修改本次回购方案。
（2）公司不得在下列期间内回购公司股票：
①公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日
期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
③自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或 者在决
策过程中，至依法披露之日内；
④中国证监会、香港联合交易所有限公司及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购注销前 按上限回购注销后 按下限回购注销后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条
件股份
二、无限售条
件股份
通股
外资股
三、股份总数 923,938,139 100.00% 908,148,665 100.00% 913,411,823 100.00%
注：公司回购注销前股份总数为截至目前的公司总股本
（不含已回购尚未注销的股份）
。
来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损
害本公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 2,486,482.54 万元、归属于本公司股
东的净资产 1,387,602.07 万元、流动资产 1,698,729.70 万元，假设以本次回购资
金总额的上限 60,000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于本公司股
东的净资产和流动资产的比重分别为 2.41%、4.32%、3.53%，公司将拥有足够的
资金支付本次股份回购款。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 2,479,996.35 万元、归属于本公司股东
的净资产 1,364,243.57 万元、流动资产 1,698,439.15 万元，假设以本次回购资金
总额的上限 60,000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于本公司股东
的净资产和流动资产的比重分别为 2.42%、4.40%、3.53%，公司将拥有足够的资
金支付本次股份回购款。
公司现金流充裕，公司管理层认为：本次回购股份不会对公司的经营、财务、
研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。
本次回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股
权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害本公司的债务履行能力和持续经
营能力。
人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间是否存在增
减持计划的说明；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月是否存在减持计
划的说明
在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、监事、高级管理人员，
控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股份的情形。
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人回
购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规
定及时履行信息披露义务。
公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月内无明确的减持计划。如
后续拟实施增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
本次公司回购部分 A 股股份将全部予以注销减少注册资本，公司将依照《公
司法》相关规定就注销股份减少注册资本事宜通知债权人。
《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》已经公司第十一届董事会第六
次会议审议通过，公司独立董事对本次回购事宜发表了同意的独立意见。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
为顺利实施公司本次回购股份方案，特提请公司股东大会授权董事会在法律
法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购
有关的其他事宜；
（4）根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等
相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（5）根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或
者终止实施本回购方案；
（6）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理
其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权 事项办
理完毕之日止。
（1）根据相关法律法规、《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》的规定，本次股份回购方案需提交公司股东大会、A 股类别股东会及
H 股类别股东会以特别决议形式审议通过，如果公司股东大会、A 股类别股东会
或 H 股类别股东会未能审议通过本次股份回购方案，将导致本回购方案无法实
施；
（2）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，
则本次回购方案存在无法实施的风险。
公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
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