广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
广西绿城水务股份有限公司
二〇二三年十一月八日
广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
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尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规
定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务
工作。
三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结
果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发
表法律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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一、会议基本情况
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 8 日
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程
（1）《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
（2）《关于注册发行公司债券的议案》
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议案一：
关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一所具有证券业务审计资质的大型综合性
会计师事务所，在全国拥有 28 个分支机构，注册会计师逾 1200 人，为不同区域的客
户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务，目前服务近 300 家上市公司、上万
家大型国有、外资及民营企业，具有为上市公司提供审计服务的能力和业务经验，能
够满足公司年度财务报表和内部控制审计要求。该所 2019-2022 连续四年为公司提供
了年度审计服务，服务期间能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成
了公司年度审计工作。为此，公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
费用为 28 万元，上述费用包含差旅费、食宿费、相关税费及快递费等所有费用。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
广西绿城水务股份有限公司董事会
二〇二三年十一月八日
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议案二：
关于注册发行公司债券的议案
各位股东及股东代表：
为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低融资成本，公司拟向上海证券
交易所申请注册发行公司债券，具体如下：
一、注册和发行规模:注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行金
额需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。
二、发行期限：不超过 5 年（含 5 年）。
三、发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。
四、发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、
利率变化和公司资金需求情况确定。
五、发行对象：本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业
投资者公开发行。
六、担保情况：本次公司债券采用无担保方式发行。
七、偿债保障措施：
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在
本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，
采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）主要责任人不得调离。
八、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常
生产经营，调整债务结构、偿还有息债务（包括但不限于证券交易所市场债务、银行
间市场债务、银行借款）、补充流动资金等。
九、主承销商：通过南宁市融资服务平台竞价规则选定。
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十、评级机构、律师事务所、会计师事务所：通过选聘或直接委托选定。
十一、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起
至本次发行公司债券的注册及存续有效期结束之日止。
十二、对董事会的其他授权事项
提请股东大会授权董事会根据公司实际和市场情况在上述发行方案内，全权决定
和办理本次公司债券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜，在该议案获得股东
大会通过后，由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次公司债券
的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
（一）确定公司债券的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利
率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、
每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用
途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜）。
（二）就公司债券发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中
介机构，代表公司向相关主管机构办理公司债券发行相关的申报、注册及备案等手续，
签署与公司债券注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议，办理公
司债券的上市与登记等）。
（三）如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须
由公司股东大会重新表决的事项外，可对公司债券注册、发行、取消发行、注销等相
关事项进行相应调整。
（四）选择并确定本次公司债券的债券受托管理人（如需），签署相关债券受托管
理协议（如需）以及制定债券持有人会议规则（如需）。
（五）根据适用的规章制度进行信息披露。
（六）办理与公司债券相关的其它事宜。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
广西绿城水务股份有限公司董事会
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