展鹏科技股份有限公司
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
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为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、
《展鹏科技股份有限公司章程》、
《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规
则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或
手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一
工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并
由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意
见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、公司见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
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一、会议时间：
（一）现场会议：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30。
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
二、现场会议地点：江苏无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二楼会议室。
三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、会议议程安排
序号 事项 报告人
关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计机构的议案
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序号 事项 报告人
关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管
理制度》的议案
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为规范公司 2023 年第二次临时股东大会投票表决工作， 根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，特制定本次投票表决办法。
第一条 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
第二条 本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。
第三条 本次股东大会投票表决审议事项共 11 项。
第四条 本次审议的议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的二分之一以上同意。
第五条 现场会议由大会主持人主持，在现场股东代表中推举两名监票
人、一名计票人，监票人、计票人中至少有一名监事。监票人负责现场投票
表决的统计和汇总工作。
第六条 现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量，
收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决
票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。
第七条 现场表决规定：
（1）每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；
（2）股东及股东代表在表决票上填写股东姓名、委托代理人姓名和持股
数，并在每项议案“同意”、
“反对”、
“弃权”的相应空格上划“√”，表决完
毕后签字确认。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案一：
关亍续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度的审计工作中勤勉尽责，
为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)执行公司 2023 年度审计工作。
同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司年度相关服务业务量、公司所
在区域及相关行业上市公司审计费用水平综合决定会计师事务所报酬。
特此报告，提请各位股东审议。
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议案二：
关亍修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进
行修订。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则》。
特此报告，提请各位股东审议。
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议案三：
关亍修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》。
特此报告，提请各位股东审议。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案四：
关亍修订公司《监事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》。
特此报告，提请各位股东审议。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案五：
关亍修订公司《独立董事工作细则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效
规避公司决策风险，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订。
修订后的《独立董事工作细则》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事工作细则》。
特此报告，提请各位股东审议。
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议案六：
关亍修订公司《授权管理制度》的议案
各位股东：
为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权
人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其
他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《授权管
理制度》进行修订。
修订后的《授权管理制度》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《授权管理制度》。
特此报告，提请各位股东审议。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案七：
关亍修订公司《关联交易决策制度》的议案
各位股东：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的
合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司
拟对《关联交易决策制度》进行修订。
修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关联交易决策制度》。
特此报告，提请各位股东审议。
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议案八：
关亍修订公司《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营
风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外担保管理制
度》进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》。
特此报告，提请各位股东审议。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案九：
关亍修订公司《对外投资管理制度》的议案
各位股东：
为加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性
和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》全文详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》。
特此报告，提请各位股东审议。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案十：
关亍制定公司《累积投票制度》的议案
各位股东：
为了进一步完善公司的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切
实保障股东选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国
公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司
拟制定《累积投票制度》。
制 度 全 文 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《累积投票制度》。
特此报告，提请各位股东审议。
展鹏科技 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案十一：
关亍制定公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用管理制度》的议案
各位股东：
为进一步规范和完善公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟制定《防范控股股东、实
际控制人及其关联方资金占用管理制度》。
制 度 全 文 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用管理制度》。
特此报告，提请各位股东审议。
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