广东东峰新材料集团股份有限公司
（会议召开日期：2023 年 11 月 15 日）
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国
证监会发布的《上市公司股东大会规则》、
《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处
确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履
行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有
效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人
时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和
持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、股东大会按如下程序进行：
八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理
人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、
错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及
时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证
并出具法律意见。
会议议程
一、主持人宣布本次股东大会会议开始；
二、宣读本次股东大会会议须知；
三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列
席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
四、宣读提交本次会议审议的议案：
五、股东及股东代表发言及提问；
六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行计票、监票；
七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；
八、统计表决结果（休会）；
九、监票人宣布表决结果；
十、公司董事会秘书宣读本次股东大会会议决议；
十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见；
十三、主持人宣布会议结束。
议案 1：
关于提名部分独立董事候选人的议案
鉴于公司独立董事李哲先生因在中央财经大学所担任的职务发生调整，根据任
职单位的要求，向公司申请辞任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职
务。
为确保公司董事会正常运行，拟提名刘伟先生为公司独立董事候选人，任期自
股东大会表决通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
附：刘伟先生简历
刘伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，会计学博士学位。2002
年至今，历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任星辉互动娱乐股份
有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司
董事。
议案 2：
关于提名部分监事候选人的议案
鉴于公司监事会主席、监事马惠平女士已正式退休，向公司申请辞任第五届监
事会主席、监事职务。
为确保公司监事会正常运行，拟提名林美绚女士为公司监事候选人，任期自股
东大会表决通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
附：林美绚女士简历
林美绚女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。2008 年 9 月
至 2023 年 1 月历任公司行政部门职员、副经理、经理、行政总监、工会主席等职务，
并兼任政协第五届汕头市金平区委员、汕头市金平工业园区妇联副主席。
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