证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2023-037
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
第三次会议通知于 2023 年 10 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体
监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
及表决合法有效。经审议，会议全票通过如下决议：
同 意 《 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 上 交 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
监事会一致认为：
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管
理和财务状况等事项。
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
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