证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-046
国新文化控股股份有限公司
关于第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届监
事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘
登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
监事会对公司 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告
的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2023
年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现
参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站
披露的《2023 年第三季度报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
三、审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善
公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，
促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于购买董
监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：2023-048。
表决结果：全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
四、审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
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