证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-034
中电科数字技术股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会
议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日
以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国
家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
公司监事会认为，2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023 年第三季度报告真实、公
允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参
与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2023 年第三季
度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司监事会认为，本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、内部
控制审计机构。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日
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