证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-084
广东东峰新材料集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；
议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2023 年第三季度的财
务状况和经营成果。
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提名部分监事候选人的议案》；
鉴于公司监事会主席、监事马惠平女士已正式退休，向公司申请辞任第五届
监事会主席、监事职务。
为确保公司监事会正常运行，拟提名林美绚女士为公司监事候选人，任期自
股东大会表决通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广东东峰新材料集团股份有限公司
监事会
监事候选人履历
林美绚女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。2008 年 9
月至 2023 年 1 月历任公司行政部门职员、副经理、经理、行政总监、工会主席
等职务，2023 年 2 月至今担任全资子公司汕头东风印刷有限公司行政总监、工
会主席职务，并兼任政协第五届汕头市金平区委员、汕头市金平工业园区妇联副
主席。
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