证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-044
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2023 年 10
月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27
日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集
和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、
黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度
报告》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
计机构的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》
（公告编号：2023-045）
。公司独立董事对于续聘天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合《展鹏科技股份有限公司章程》相关条款，
拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《授权管理
制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘
书工作细则》、
《内部审计管理制度》、
《投资者关系管理制度》进行修订，并制定公司《累
积投票制度》及《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。相关制度
具体内容详见本公告附件。
修订及制定的各项制度分项表决，表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、
《授权管理制度》
、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、
《累积投票制度》及《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》尚需
提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
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