证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-045
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届
董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监
事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2023 年第三季度报告》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第三季度
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需
提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于购买
董监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：2023-048。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2023-049。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
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