证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023－038
湖南海利化工股份有限公司
第十届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届九次董事会会议于2023年10月17日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月27日上午在长沙市公司
本部会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会
议由刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
《 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上同日公告。
（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收
益的议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司海利
株洲公司关停事项确认资产处置收益的公告》（公告编号：2023－041）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
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