证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-035
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议的通
知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯
表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。
公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，经公司控
股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同
意提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于更换公司
非独立董事的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14 时召开公司 2023 年第
三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公
司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
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