浙江大元泵业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法
规和规范性文件要求，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表
如下独立意见：
一、关于《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意见
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号—回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司
章程》的相关规定。
提升投资者对公司内在价值的认可，促进公司平稳、健康、可持续的发展，维护
广大投资者的利益，存在必要性。
发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益
的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规，回购方案具有合理
性、可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。
二、关于《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
公司第三届董事会独立董事候选人的提名和审批程序符合《公司法》《公司
章程》及有关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经过对候选人个人履历及相关资料的审查，未发现其违反《公司法》等法律
法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情况，也未发现其违反《上市公司
独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事
任职资格和条件的相关规定。候选人不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
且我们认为其能胜任所聘岗位职责的要求。综上，我们同意该议案，并同意将该
议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、关于《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要
求，对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了必要的审批程序。使用部
分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的经济
效益，符合公司及全体股东的利益，且公司已建立了必要的风险控制程序。因此，
我们同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 30,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理。
四、关于《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立
意见
金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建
设，不会对公司主营业务和日常经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
及公司《浙江大元泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》等制度的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过 5,000 万元（含投资的收益进
行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
张咸胜 马贵翔 吕久琴
首页
微信公众号
证券之星APP
