证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-048
无锡农村商业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
本次公司章程修订内容如下：
修订前 修订后 修订依据条款
第一条 为维护无锡农村商业银
行股份有限公司（以下简称“本
行”）、股东和债权人的合法权 第一条 为维护无锡农村商业银行
益，规范本行的组织和行为，根 股份有限公司（以下简称“本
据《中华人民共和国公司法》 行”）、股东和债权人的合法权
（以下简称《公司法》）、《中 益，规范本行的组织和行为，根据
华人民共和国证券法》（以下简 《中国共产党章程》、《中华人民
称《证券法》）、《中华人民共 共和国公司法》（以下简称《公司
根据现行有效
和国商业银行法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券
《商业银行法》）、《银行保险 法》（以下简称《证券法》）、
该条中文件名
机构公司治理准则》《中华人民 《中华人民共和国商业银行法》
共和国银行业监督管理法》（以 （以下简称《商业银行法》）、
下简称《银行业监督管理 《中华人民共和国银行业监督管理
法》）、《中国银保监会农村中 法》（以下简称《银行业监督管理
小银行机构行政许可事项实施办 法》）和其它有关规定，制定本章
法》《上市公司章程指引》《上 程
海证券交易所股票上市规则》和
其它有关规定，制定本章程
第二条 本行系依据《公司法》 第二条 本行系依据《公司法》
《商业银行法》和其他有关规定 《商业银行法》和其他有关规定成
成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
本行经中国银行保险监督管理机 本行经原银行业监督管理机构批
构批准，由辖内自然人、企业法 准，由辖内自然人、企业法人和其
人和其他经济组织共同发起设 他经济组织共同发起设立。本行目
立。本行目前在无锡工商行政管 前在无锡市行政审批局注册登记，
理机构注册登记，并取得统一社 并取得统一社会信用代码为
会信用代码为 91320200775435667T 的《营业执
照》，具有独立法人资格
第二十三条 本行经银行保险监 第二十三条 本行经原银行业监督
督管理机构批准，组建为股份有 管理机构批准，组建为股份有限公
计 44000 万股股份，占本行设立 44000 万股股份，占本行设立时发
时发行普通股总数的 100%。 行普通股总数的 100%。
第三十五条 根据《中国共产党章
第三十五条 在本行中，设立中 程》规定，在本行中设立中国共产
国共产党无锡农村商业银行股份 党无锡农村商业银行股份有限公司
有限公司委员会（以下简称“党 委员会（以下简称“党委”）。党
委”）。党委设书记 1 名，副书 委设书记 1 名，副书记 1-2 名，其
记 1-2 名，其他党委成员若干 他党委成员若干名。董事长、党委
《中国共产党
名。董事长、党委书记由一人担 书记由一人担任。符合条件的党委
国有企业基层
任，确定 1 名党委副书记，协助 成员可以通过法定程序进入董事
党委书记抓党建工作。符合条件 会、监事会、高级管理层，董事
（试行）》第
的党委成员可以通过法定程序进 会、监事会、高级管理层成员中符
入董事会、监事会、高级管理 合条件的党员可以依照有关规定和
层，董事会、监事会、高级管理 程序进入党委。同时，按规定设立
层成员中符合条件的党员可以依 纪委。本着有利于加强党建工作的
照有关规定和程序进入党委。同 原则，建立党的工作机构，配备党
时，按规定设立纪委 务工作人员，保障党组织的工作经
费。
第三十六条 党委根据《中国共产
党章程》和其他党内法规开展工
作，发挥领导作用，把方向、管大
局、保落实，依照规定讨论和决定
本行重大事项。主要职责是：
（一）加强本行党的政治建设，坚
持和落实中国特色社会主义根本制
度、基本制度、重要制度，教育引
导全体党员始终在政治立场、政治
方向、政治原则、政治道路上同以
习近平同志为核心的党中央保持高
度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时
代中国特色社会主义思想，学习宣
传党的理论，贯彻执行党的路线方
针政策，监督、保证党中央重大决
《中国共产党
策部署和上级党组织决议在本行贯
国有企业基层
第三十六条 党委根据《中国共 彻落实；
产党章程》等党内法规履行职责 （三）研究讨论本行重大经营管理
（试行）》第
事项，支持股东大会、董事会、监
事会和高级管理层依法行使职权；
（四）加强对本行选人用人的领导
和把关，抓好本行领导班子建设和
干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行本行党风廉政建设主体
责任，领导、支持内设纪律监督部
门履行监督执纪问责职责，严明政
治纪律和政治规矩，推动全面从严
治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员
队伍建设，团结带领职工群众积极
投身本行改革发展；
（七）领导本行思想政治工作、精
神文明建设、统一战线工作，领导
本行工会、共青团、妇女组织等群
团组织。
第三十七条 本行在审议包括贯彻
第三十七条 本本行在审议包括
执行党和国家的路线方针政策、法
贯彻执行党和国家的路线方针政 《中国共产党
律法规和上级重要决定的重大措
策、法律法规和上级重要决定的 国有企业基层
施、企业发展战略、机构调整、利
益调配等“三重一大”等重要事项
调整、利益调配等“三重一大” （试行）》第
时应当事先听取本行党委会的意
等重要事项时应当事先听取本行 17 条
见。持续健全党委领导下以职工代
党委会的意见
表大会为基本形式的民主管理制
度，重大决策应当听取职工意见，
涉及职工切身利益的重大问题必须
经过职工代表大会审议，保证职工
代表依法有序参与公司治理
第一百一十八条 董事由股东大
第一百一十八条 董事由股东大会
会选举或更换，并可在任期届满
选举或更换，并可在任期届满前由
前由股东大会解除其职务，每届
股东大会解除其职务，每届任期 3
任期 3 年。董事任期届满，可连
年。董事任期届满，可连选连任。
选连任。
董事任期从选举其担任董事的股东
董事任期从选举其担任董事的股
大会决议通过之日起计算，至本届
东大会决议通过之日起计算，至
董事会任期届满时为止。董事任期
本届董事会任期届满时为止。董
届满未及时改选，在改选出的董事
事任期届满未及时改选，在改选
就任前，原董事仍应当依照法律法
出的董事就任前，原董事仍应当
规、规章和本章程的规定，履行董
依照法律法规、规章和本章程的
事职务。
规定，履行董事职务。 《上市公司独
董事可以由行长或者其他高级管理
人员兼任，但兼任行长或者其他高
理人员兼任，但兼任行长或者其 法》第二条
级管理人员职务的董事，总计不得
他高级管理人员职务的董事，总
超过本行董事总数的 1/2。
计不得超过本行董事总数的
本行设独立董事，独立董事的人数
不得少于董事会人数的 1/3。独立
本行设独立董事，独立董事的人
董事是指不在本行担任除董事以外
数不得少于董事会人数的 1/3。
的其他职务，并与本行及本行主要
独立董事是指不在本行担任除董
股东、实际控制人不存在直接或者
事以外的其他职务，并与本行及
间接利害关系，或者其他可能影响
本行主要股东不存在任何可能影
其进行独立客观判断关系的董事。
响其进行独立、客观判断关系的
本行独立董事中至少包括一名会计
董事。本行独立董事中至少包括
师专业人士
一名会计师专业人士
第一百二十二条 董事可以在任 第一百二十二条 董事可以在任期
期届满以前提出辞职。董事辞职 届满以前提出辞职。董事辞职应向
应向董事会提交书面辞职报告。 董事会提交书面辞职报告。董事会
董事会将在 2 日内披露有关情 将在 2 日内披露有关情况。
况。 如因董事的辞职导致本行董事会低
如因董事的辞职导致本行董事会 于法定最低人数或本章程规定人数
低于法定最低人数或本章程规定 的三分之二，或独立董事辞职导致 《上市公司独
职导致独立董事人数少于董事会 事所占的比例不符合本章程的规 法》第十五条
成员的三分之一或者独立董事中 定，或者独立董事中没有会计专业
没有会计专业人士时，在改选出 人士时，在改选出的董事就任前，
的董事就任前，原董事仍应当依 原董事仍应当依照法律法规、规章
照法律法规、规章和本章程规 和本章程规定，履行董事职务。如
定，履行董事职务。如本行正在 本行正在进行重大风险处置，董事
进行重大风险处置，董事未经监 未经监管机构批准不得辞职。
管机构批准不得辞职。 除前款所列情形外，董事辞职自书
除前款所列情形外，董事辞职自 面辞职报告送达董事会时生效。
书面辞职报告送达董事会时生 因董事被股东大会罢免、死亡、独
效。 立董事丧失独立性辞职，或者存在
因董事被股东大会罢免、死亡、 其他不能履行董事职责的情况，导
独立董事丧失独立性辞职，或者 致董事会人数低于公司法规定的最
存在其他不能履行董事职责的情 低人数或董事会表决所需最低人数
况，导致董事会人数低于公司法 时，董事会职权应当由股东大会行
规定的最低人数或董事会表决所 使，直至董事会人数符合要求
需最低人数时，董事会职权应当
由股东大会行使，直至董事会人
数符合要求
第一百二十七条 本行独立董事 第一百二十七条 本行独立董事的
的提名及选举应当遵循以下原 提名及选举应当遵循以下原则：
则： （一）本行董事会提名及薪酬委员
（一）本行董事会提名及薪酬委 会、监事会、单独或者合并持有本
员会、监事会、单独或者合并持 行发行的有表决权股份总数 1%以
有本行发行的有表决权股份总数 上的股东可以提出独立董事候选
独立董事候选人，已经提名非独 其关联方不得再提名独立董事；提
立董事的股东及其关联方不得再 名人不得提名与其存在利害关系的
提名独立董事； 人员或者其他可能影响其独立履职
（二）被提名的独立董事候选人 情形的关系密切人员作为独立董事
应当由董事会提名及薪酬委员会 候选人。
进行资质审查，审查重点包括独 （二）被提名的独立董事候选人应
立性、专业知识、经验和能力 当由董事会提名及薪酬委员会进行
等； 资质审查，审查重点包括独立性、 《上市公司独
（三）独立董事的选聘应当主要 专业知识、经验和能力等； 立董事管理办
遵循市场原则。 （三）独立董事的选聘应当主要遵 法》第八条、
独立董事每年在本行的工作时间 循市场原则。 第九条
不得少于 15 个工作日，其中担 独立董事的提名人在提名前应当征
任审计委员会、关联交易控制委 得被提名人的同意。提名人应当充
员会及风险管理委员会负责人的 分了解被提名人职业、学历、职
董事每年在本行工作时间不得少 称、详细的工作经历、全部兼职、
于 20 个工作日，独立董事不得 有无重大失信等不良记录等情况，
在超过 2 家商业银行同时任职， 并对其符合独立性和担任独立董事
最多同时在 5 家境内外企业担任 的其他条件发表意见，被提名人应
独立董事，在本行任职累计不得 当就其符合独立性和担任独立董事
超过 6 年。同时在银行保险机构 的其他条件作出公开声明。提名及
担任独立董事的，相关机构应当 薪酬委员会应当对被提名人任职资
不具有关联关系，不存在利益冲 格进行审查，并形成明确的审查意
突。独立董事应按法律、法规和 见。在选举独立董事的股东大会召
本章程及本行独立董事工作制度 开前，本行董事会应当按照规定向
履行职责 股东披露上述内容，并将所有被提
名人的有关材料报送证券交易所。
董事会对被提名人的有关情况有异
议的，应同时报送董事会的书面意
见
第一百二十八条 独立董事每年在
本行的工作时间不得少于 15 个工
作日，其中担任审计及消费者权益
保护委员会、风险及关联交易控制
委员会负责人的董事每年在本行工
作时间不得少于 20 个工作日，独
立董事不得在超过 2 家商业银行同
时任职，原则上最多同时在 5 家境
内外企业担任独立董事，最多在 3
家境内上市公司担任独立董事。在
本行任职累计不得超过 6 年。同时
在银行保险机构担任独立董事的，
相关机构应当不具有关联关系，不
存在利益冲突。独立董事应按法
律、法规和本章程及本行独立董事
工作制度履行职责
第一百二十八条 独立董事除具 第一百二十九条 独立董事除享有
有本行董事享有的职权外，还具 《公司法》和其他相关法律、法规
有以下特别职权： 赋予董事的职责和权利外，尚具有
（一）本章程规定的应当提交董 以下特别职责和权利：
事会、股东大会审议的关联交 （一）独立聘请中介机构，对本行
易，在提交董事会讨论前，应经 具体事项进行审计、咨询或者核
独立董事发表书面意见，独立董 查；
事作出判断前，可以聘请中介机 （二）向董事会提议召开临时股东
构出具独立财务顾问报告，作为 大会；
其判断依据； （三）提议召开董事会会议；
《上市公司独
（二）向董事会提议聘用或解聘 （四）依法公开向股东征集股东权
立董事管理办
会计师事务所； 利；
（三）向董事会提请召开临时股 （五）对可能损害本行或者中小股
条、第二十三
东大会； 东权益的事项发表独立意见；
条
（四）提议召开董事会； （六）法律、行政法规、中国证监
（五）可以在股东大会召开前公 会以及国家金融监督管理总局和本
开向股东征集投票权； 章程规定的其他职权。
（六）独立聘请外部审计机构和 独立董事行使上述第 1 项至第 3 项
咨询机构，对本行具体事项进行 所列职权的，应当经全体独立董事
审计和咨询； 过半数同意。
（七）法律法规、中国证监会、 独立董事行使上述所列职权的，本
证券交易所和本章程规定的其他 行应当及时披露。上述职权不能正
职权。 常行使的，本行应当披露具体情况
独立董事行使第（一）项至第 和理由。
（五）项职权，应当取得全体独 下列事项应当经本行全体独立董事
立董事的 1/2 以上同意；行使前 过半数同意后，提交董事会审议：
款第（六）项职权，应当经全体 （一）应当披露的关联交易；
独立董事同意。 （二）本行及相关方变更或者豁免
第（一）（二）项事项应当由 承诺的方案；
提交董事会讨论。 作出的决策及采取的措施；
如本条第一款所列提议未被采纳 （四）法律、行政法规、中国证监
或上述职权不能正常行使，本行 会规定和本章程规定的其他事项。
应将有关情况予以披露。
法律、行政法规及中国证监会另
有规定的，从其规定
第一百三十条 本行定期或不定期
召开独立董事参加的专门会议（以
下简称“独立董事专门会议”），
下列事项应当经独立董事专门会议
审议：
（一）独立聘请中介机构，对本行
具体事项进行审计、咨询或者核
查；
（二）向董事会提议召开临时股东
大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）本行及相关方变更或者豁免
新增：《上市
承诺的方案；
公司独立董事
管理办法》第
作出的决策及采取的措施；
二十四条
（七）法律、法规、中国证监会、
国家金融监督管理总局规定的其他
事项。
独立董事专门会议可以根据需要研
究讨论其他事项；
独立董事有权推选 1 名独立董事，
负责召集由独立董事专门会议，研
究履职相关问题。
独立董事专门会议应当由过半数独
立董事共同推举 1 名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履
职时，两名及以上独立董事可以自
行召集并推举一名代表主持
第一百二十九条 本行独立董事 第一百三十一条 独立董事辞职将 《上市公司独
占比少于 1/3 的，在新的独立董 立董事所占的比例不符合本行制度 法》第十五条
事就任前，该独立董事应当继续 或者本章程的规定，或者独立董事
履职，因丧失独立性而辞职和被 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的
罢免的除外 独立董事应当继续履行职责至新任
独立董事产生之日。本行应当自独
立董事提出辞职之日起 60 日内完
成补选
第一百三十三条 本行保障独立董
事与其他董事同等的知情权。为保
第一百三十一条 本行独立董事 证独立董事有效行使职权，本行应
享有与其他董事同等的知情权， 当向独立董事定期通报公司运营情 《上市公司独
本行保障独立董事的知情权，及 况，提供资料，组织或配合独立董 立董事管理办
时完整地向独立董事提供参与决 事开展实地考察等工作；本行可以 法》第三十六
策的必要信息，并为独立董事履 在董事会审议重大复杂事项前，组 条
职提供必需的工作条件 织独立董事参与研究论证等环节，
充分听取独立董事意见，并及时向
独立董事反馈意见采纳情况
第一百三十二条 本行独立董事
应当诚信、独立、勤勉履行职 第一百三十四条 本行独立董事应
责，切实维护本行、中小股东和 当诚信、独立、勤勉履行职责，切
金融消费者的合法权益，不受股 实维护本行、中小股东和金融消费
东、实际控制人、高级管理层或 者的合法权益，不受本行及其主要
者其他与本行存在重大利害关系 股东、实际控制人、高级管理层等 《上市公司独
现公司治理机制重大缺陷或公司 司治理机制重大缺陷或公司治理机 法》第二条
治理机制失灵的，独立董事应当 制失灵的，独立董事应当及时将有
及时将有关情况向监管机构报 关情况向监管机构报告。独立董事
告。独立董事除按照规定向监管 除按照规定向监管机构报告有关情
机构报告有关情况外，应当保守 况外，应当保守本行秘密
本行秘密
第一百三十五条 独立董事连续 2
第一百三十三条 独立董事连续
次未能亲自出席董事会会议，也不
三次未亲自出席董事会会议的， 《上市公司独
委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起 30
个月内召开股东大会罢免其职务 法》第二十条
日内提议召开股东大会解除该独立
并选举新的独立董事。
董事职务
第一百三十六条 董事会行使下
第一百三十八条 董事会行使下列
列职权：
职权：
……
……
（九）在股东大会授权范围内，
（九）在股东大会授权范围内，决
决定本行的对外投资、收购出售
定本行的对外投资、收购出售资
资产、资产处置与核销、资产抵
产、资产处置与核销、资产抵押、
押、对外担保事项、委托理财、
对外担保事项、委托理财、关联交
关联交易、数据治理、对外捐赠
易、数据治理、对外捐赠等事项；
等事项；
决定本行单笔对外捐赠、赞助 50
（十）决定本行内部管理机构、
万元（含）以上事项及控股企业对
分支机构的设置及撤并；
外捐赠、赞助事项（不得超过 50
（十一）聘任或者解聘本行行
万元）作；
长、董事会秘书；根据行长的提
（十）决定本行内部管理机构、分
名，聘任或者解聘本行副行长、
支机构的设置及撤并；
财务负责人等高级管理人员，并
（十一）聘任或者解聘本行行长、
决定其薪酬及奖惩事项，监督高
董事会秘书；根据行长的提名，聘
级管理层履行职责；
任或者解聘本行副行长、财务负责
（十二）制定本行的基本管理制
人等高级管理人员，并决定其薪酬
度，制定本行风险容忍度、风险
及奖惩事项，监督高级管理层履行
管理和内部控制政策，承担全面
职责； 根据本行《三
风险管理的最终责任；
（十二）制定本行的基本管理制 重一大决策制
度，制定本行风险容忍度、风险管 度实施办法》
案，制订股东大会议事规则、董
理和内部控制政策，承担全面风险 内容修订
事会议事规则，审议批准董事会
管理的最终责任；
专门委员会工作规则；
（十三）制定本章程的修改方案，
（十四）管理本行信息披露事
制订股东大会议事规则、董事会议
项；
事规则，审议批准董事会专门委员
（十五）向股东大会提请聘请或
会工作规则；
更换为本行审计的会计师事务
（十四）管理本行信息披露事项；
所；
（十五）向股东大会提请聘请或更
（十六）听取本行行长的工作汇
换为本行审计的会计师事务所；
报并检查行长的工作；
（十六）听取本行行长的工作汇报
（十七）通报银行保险监督管理
并检查行长的工作；
机构对本行的监管意见以及本行
（十七）通报国家金融监督管理机
的整改情况；
构对本行的监管意见以及本行的整
（十八）负责制定董事会自身和
改情况；
高级管理层应当遵循的职业规范
（十八）负责制定董事会自身和高
与价值准则；
级管理层应当遵循的职业规范与价
（十九）负责股权管理事务，承
值准则；
担股权及股东事务管理最终责
（十九）负责股权管理事务，承担
任；
股权及股东事务管理最终责任；
（二十）法律法规、规章和本章
（二十）决定本行年度投资计划内
程授予的以及股东大会授予、本
金融资产投资；
行三重一大制度规定或监督管理 （二十一）决定本行年度投资计划
机构要求董事会行使的其他职权 内单笔 2000 万元（含）以上大宗
物资（设备）、服务采购方案及科
技系统购置；
（二十二）法律法规、规章和本章
程授予的以及股东大会授予、本行
三重一大制度规定或监督管理机构
要求董事会行使的其他职权
第一百三十九条 本行董事会除上
第一百三十七条 本行董事会除
述职权外，还须重点关注以下事
上述职权外，还须重点关注以下
项：
事项：
（一）制定本行经营发展战略并监
（一）制定本行经营发展战略并
督战略实施，经营发展战略中应包
监督战略实施，经营发展战略中
括支农支小、绿色信贷、信息科技
应包括支农支小、绿色信贷、信
等相关内容，并监督高级管理层组
息科技等相关内容，并监督高级
织实施各项战略；制定资本规划，
管理层组织实施各项战略；制定
承担资本管理最终责任；
资本规划，承担资本管理最终责
（二）定期评估并完善公司治理；
任；
（三）负责本行的信息披露，并对
（二）定期评估并完善公司治
本行会计和财务报告的真实性、准
理；
确性、完整性和及时性承担最终责
（三）负责本行的信息披露，并
对本行会计和财务报告的真实
（四）监督并确保高级管理层有效
性、准确性、完整性和及时性承
履行管理职责；
担最终责任；
（五）维护存款人、金融消费者和
（四）监督并确保高级管理层有
其他利益相关者的合法权益；
效履行管理职责；
（六）建立本行与股东特别是主要
（五）维护存款人、金融消费者
股东之间利益冲突的识别，审查和
和其他利益相关者的合法权益；
管理机制等。
（六）建立本行与股东特别是主
本行董事会应当就注册会计师对本
要股东之间利益冲突的识别，审
行财务报告出具的非标准审计意见
查和管理机制等。
向股东大会作出说明。
本行董事会应当就注册会计师对
董事会决定公司重大问题应事先听
本行财务报告出具的非标准审计
取党委的意见，可以授权下设的专
意见向股东大会作出说明
门委员会履行以上部分职责。
第一百四十一条 本行董事会下设
第一百三十九条 本行董事会下 战略发展及三农金融服务委员会、
设三农金融服务委员会、战略发 审计及消费者权益保护委员会、风
展委员会、审计委员会、风险及 险及关联交易控制委员会、提名及
关联交易控制委员会、消费者权 薪酬委员会，直接对董事会负责，
益保护委员会、提名及薪酬委员 各专门委员会负责人原则上不宜兼
会，直接对董事会负责，各专门 任。
委员会负责人原则上不宜兼任。 审计及消费者权益保护委员
审计委员会、风险及关联交易控 会、风险及关联交易控制委员会、
制委员会、提名及薪酬委员会的 提名及薪酬委员会的组成委员中应
组成委员中应当由独立董事占多 当由独立董事占多数，原则上由独 根据《上市公
数，原则上由独立董事担任负责 立董事担任负责人；审计及消费者 司独立董事管
务、审计和会计等某一方面的专 务、审计和会计等某一方面的专业 条、最新组织
业知识和工作经验；风险及关联 知识和工作经验，应当为不在上市 架构调整表述
交易控制委员会负责人应当具有 公司担任高级管理人员的董事；风
对各类风险进行判断与管理的经 险及关联交易控制委员会负责人应
验。风险及关联交易控制委员 当具有对各类风险进行判断与管理
会、提名及薪酬委员会不应包括 的经验。风险及关联交易控制委员
控股股东提名的董事。 会、提名及薪酬委员会不应包括控
董事会应根据实际制定各委员会 股股东提名的董事。
的议事规则和工作职责。各委员 董事会应根据实际制定各委员会的
会应当制定年度工作计划，并定 议事规则和工作职责。各委员会应
期召开会议 当制定年度工作计划，并定期召开
会议
第一百四十条 董事会运用本行 第一百四十二条 董事会运用本行
资产进行股权投资或对本行资产 资产进行股权投资或对本行资产进
进行购置或处置事项的权限由股 行购置或处置事项的权限由股东大
东大会决定，董事会应当就其行 会决定，董事会应当就其行使上述
使上述权限建立严格的审查、决 权限建立严格的审查、决议程序和
议程序和授权制度，并报股东大 授权制度，并报股东大会批准。
会批准。 对日常经营活动中涉及的重大投资
对日常经营活动中涉及的重大投 及重大资产处置，按以下授权执
根据本行《三
资及重大资产处置，按以下授权 行：
重一大决策制
度实施办法》
（一）本行作出的对外股权投资 其处置，单笔投资额在本行最近一
内容修订
及其处置，单笔金额在本行最近 期经审计的所有者权益 5%（不
一次经审计的资本净额 5%以下的 含）以下的股权投资，报董事会批
交易，报董事会批准；单笔金额 准；单笔投资额大于本行最近一期
大于本行最近一次经审计的资本 经审计的所有者权益 5%（含）的
净额 5%的交易或在连续的 12 个 股权投资或在连续的 12 个月内对
月内对同一投资对象的累计投资 同一投资对象的累计投资额大于本
金额大于本行最近一次经审计的 行最近一期经审计的所有者权益
资本净额 5%的交易，由董事会审 5%（含）的股权投资，由董事会审
议通过后，报股东大会批准。 议通过后，报股东大会批准。
（二）本行作出的固定资产出 （二）本行作出的单笔金额在
售、转让、租赁、购买或其他处 5000 万元（含）以上、本行最近
置，单笔金额在本行最近一次经 一期经审计的所有者权益 5%（不
审计的资本净额 5%以下的，报董 含）以下的固定资产投资项目，报
事会批准；单笔金额大于本行最 董事会批准；单笔金额在本行最近
近一次经审计的资本净额 5%的交 一期经审计的所有者权益 5%
易或在连续的 12 个月内与同一 （含）以上的、或在连续的 12 个
交易对象的累计交易金额大于本 月内与同一交易对象的累计交易金
行最近一次经审计的资本净额 5% 额在本行最近一期经审计的所有者
的交易，由董事会审议通过后， 权益 5%（含）以上的固定资产投
报股东大会批准。 资项目，由董事会审议通过后，报
（三）本行作出的重大投资（对 股东大会批准。
外股权投资和处置除外）和重大 （三）本行作出的重大投资（对外
资产处置（固定资产处置除 股权投资和处置除外）和重大资产
外），单笔金额在本行最近一次 处置（固定资产处置除外），单笔
经审计的资本净额 30%以下的交 金额在本行最近一次经审计的资本
易，报董事会批准；单笔金额大 净额 30%以下的交易，报董事会批
于本行最近一次经审计的资本净 准；单笔金额大于本行最近一次经
额 30%的交易或在连续的 12 个月 审计的资本净额 30%的交易或在连
内对同一交易对象的累计交易金 续的 12 个月内对同一交易对象的
额大于本行最近一次经审计的资 累计交易金额大于本行最近一次经
本净额 30%的交易，由董事会审 审计的资本净额 30%的交易，由董
议通过后，报股东大会批准。 事会审议通过后，报股东大会批
对日常经营活动中涉及的关联交 准。
易，按以下授权执行： （四）本行（及控股企业）单笔
…… （单户）金额在 2 亿元（含）以上
及涉及不良贷款单批次批量转让处
置（本金）金额 5 亿元（含）以
上、本行最近一期经审计的所有者
权益 10%（不含）以下的资产处置
和损失核销（本金）事项，报董事
会批准；单笔（单户）或单批次金
额在本行最近一期经审计的所有者
权益 10%（含）以上的资产处置、
损失核销（本金）和不良贷款（本
金）转让事项，由董事会审议通过
后，报股东大会批准。董事会可以
授权行长室在规定的权限范围内行
使信贷资产管理权和处置权。
对日常经营活动中涉及的关联交
易，按以下授权执行：
……
第一百九十二条 监事会决议应
当经半数以上监事通过。
第一百九十四条 监事会决议应当
监事会决议可以采用现场会
经半数以上监事通过。
议表决和书面传签表决两种方式
监事会决议可以采用现场会议
作出。
表决和书面传签表决两种方式作
监事会提请罢免独立董事、外部
出。
监事的议案应当由监事会以全体 根据《上市公
监事会提请罢免外部监事的议案应
监事的 2/3 以上表决通过后方可 司独立董事管
提交股东大会审议。独立董事、 理办法》完善
表决通过后方可提交股东大会审
外部监事在前述提案提交股东大 表述
议。外部监事在前述提案提交股东
会以前可向董事会或监事会进行
大会以前可向监事会进行陈述和辩
陈述和辩解，董事会、监事会应
解，监事会应当于外部监事提出请
当于独立董事、外部监事提出请
求之日起 3 日内召集临时会议听
求之日起 3 日内召集临时会议听
取、审议外部监事的陈述和辩解。
取、审议独立董事、外部监事的
陈述和辩解。
第二百四十五条 释义
……
第二百四十三条 释义 （三）大股东，是指持有本行 10%
…… 以上股份的股东或实际持有本行股
（三）大股东，是指持有本行 权最多，且持股比例不低于 5%的
《银行保险机
本行股权最多，且持股比例不低 股东及其关联方、一致行动人持股
构大股东行为
监管办法（试
股东）。股东及其关联方、一致 东均视为大股东进行管理，提名董
行）》第三条
行动人持股比例合计符合该等要 事 2 名以上的，以及本行董事会认
求的，相关股东均视为大股东进 为对本行经营管理有控制性影响
行管理。 的，或国家金融监督管理机构认为
…… 符合大股东条件的其他股东也可被
认定为大股东。
……
第二百四十五条 本章程以中文 第二百四十七条 本章程以中文书
书写，其他任何语种或不同版本 写，其他任何语种或不同版本的章
无锡工商行政管理机构最近一次 行政审批局最近一次备案登记后的
备案登记后的中文版章程为准 中文版章程为准
全文中的“银行保险监督管理机
全文中的“国家金融监督管理机
构”
会及其派出机构”
特此公告。
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