证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-089
东瑞食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年10月30日召开的第三届
董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，
定于2023年11月16日召开公司2023年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事
项公告如下：
一、会议召开的基本情况
开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
为2023年11月16日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16 日上午
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投
票系统进行网络投票。
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第
一次有效投票结果为准。
本次股东大会的股权登记日为2023年11月10日（星期五），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。
议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可以投票
非累积投票
议案
关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权
有效期的议案
备注
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可以投票
（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审
议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码注意事项
且不重复地排列；
提案。
四、会议登记等事项
集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份
有限公司证券投资部
联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）
指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）
指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉
及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。
六、备查文件
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
东瑞食品集团股份有限公司
本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，
兹委托 先
生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2023年第五次临时
股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束
之日止。
本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
议案
关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期
及相关授权有效期的议案
投票说明：
议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。
附件三：
东瑞食品集团股份有限公司
个人股东姓名
/法 人 股 东 名称
股东地址
个人股东身份证 号
法 人 股 东 法
码/法人股东营业 执
定 代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
）：
年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙
塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，
信封请注明“股东大会”字样）
），不接受电话登记。
意向及要点，并注明所需的时间。
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