证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-046
北京英诺特生物技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分
召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日
至 2023 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表
监事的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
会非独立董事的议案
关于选举叶逢光为第二届董事会非独立董事
候选人的议案
关于选举张秀杰为第二届董事会非独立董事
候选人的议案
关于选举陈廷友为第二届董事会非独立董事
候选人的议案
关于选举张晓刚为第二届董事会非独立董事
候选人的议案
关于选举赵秀娟为第二届董事会非独立董事
候选人的议案
关于选举 LIN YI 为第二届董事会非独立董事
候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
会独立董事的议案
关于选举孙健为第二届董事会独立董事候选
人的议案
关于选举董关木为第二届董事会独立董事候
选人的议案
关于选举胡天龙为第二届董事会独立董事候
选人的议案
上述议案分别已经公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第一届董事会第二十次
会议、第一届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10
月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、
鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业
管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）、广州安创投资有限公司
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688253 英诺特 2023/11/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 1）、股东本人身
份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续；
司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股
权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式
见附件 1）和出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日，上午 8:00-11:30，下午 14:00 至 17:00。
股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，
信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过
信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受
电话方式办理登记。
（三）登记地点：北京英诺特生物技术股份有限公司证券部
六、 其他事项
（一）公司联系人：陈富康、何裕恒
联系电话：010-83682249-8029
电子邮箱：ir@innovita.com.cn
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京英诺特生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订和新增公司部分制度的
议案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
关于修订《独立董事工作制度》的
议案
关于修订《独立董事年报工作制
度》的议案
关于修订《对外担保管理办法》的
议案
关于修订《对外投资管理办法》的
议案
关于修订《关联交易管理办法》的
议案
关于修订《募集资金使用管理办
法》的议案
关于修订《监事会议事规则》的议
案
关于制定《董事、监事及高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
关于选举胡文辉为第二届监事会
非职工代表监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届选举暨选举
第二届董事会非独立董事的议案
关于选举叶逢光为第二届董事会
非独立董事候选人的议案
关于选举张秀杰为第二届董事会
非独立董事候选人的议案
关于选举陈廷友为第二届董事会
非独立董事候选人的议案
关于选举张晓刚为第二届董事会
非独立董事候选人的议案
关于选举赵秀娟为第二届董事会
非独立董事候选人的议案
关于选举 LIN YI 为第二届董事会
非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨选举
第二届董事会独立董事的议案
关于选举孙健为第二届董事会独
立董事候选人的议案
关于选举董关木为第二届董事会
独立董事候选人的议案
关于选举胡天龙为第二届董事会
独立董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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