证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-044 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2023 年 10 月 20 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30
日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第五次监事会会议，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2023 年第三季度报告无误，并发表审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本
季度的经营管理和财务状况等事项；
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票
激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。
根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019
年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司
股票回购价格分别调整为 4.98 元/股和 6.97 元/每股。鉴于首次授予激
励对象中 5 名激励对象（含原副总经理张健先生）因退休原因，1 名
激励对象（含原董事王迈先生）因工作变动已离职原因，已不符合公
司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述 6 名激
励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
合计 91,800 股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%，本次首次授予回购注
销的限制性股票价格为 4.98 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 770,158,276 股，
公司注册资本也减少至 770,158,276 元。公司将于本次回购完成后依
法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计
划的实施。
经监事会审议认为：根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草
案）》、
《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，本次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并
回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，同意对 6 名不符合激
励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，
并根据 2022 年度权益分派实施情况调整回购价格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司监事会
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