证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-045
江苏日盈电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
事长是蓉珠、董事庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，董事陆鹏、独立董事
张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由 8807.6 万元增加至
款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,132.84 万元及
已支付不含税发行费用 200.48 万元，共计 1,333.32 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-048）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过
人民币 28,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-049）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，
《2023 年第三季度报告》公允的
反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果：2023 年第三季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三
季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，
董事会同意公司修订的《募集资金管理办法》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述
制度内容。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所
选聘制度》
。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述
制度内容。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
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