证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-041
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30
日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由
董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。
三、备查文件
特此公告。
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