证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-064
广东三和管桩股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10
月 20 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。
会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审核，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》
除已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外，结合日常经营需要，
公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司（以下简称“江苏尚
骏明”）及广东和骏基础建筑工程有限公司（以下简称“广东和骏”）发生的日常
关联交易预计金额 5,500.00 万元。其中，增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商
品预计金额 2,000.00 万元；增加接受关联方广东和骏工程等劳务预计金额
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。
董事韦植林是关联方广东和骏基础建筑工程有限公司、江苏尚骏明建设工程
有限公司实际控制人的关系密切家庭成员。董事韦泽林、韦洪文、韦绮雯、李维
与前述董事韦植林为一致行动人。
关联董事李维、韦植林、韦泽林、韦洪文、韦绮雯回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，保荐机构发
表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
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