证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-093
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?? 全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第三十三次会议通知，会议于 2023 年 10 月 30
日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
(一) 《关于2023年第三季度报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023 年第三季度报告》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年第三季度报告》。
(二) 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
为满足经营发展的需要，公司在第四届董事会第二十四次会议审议的银行综
合授信额度之外，申请新增交通银行股份有限公司湖南省分行的授信额度至
体金额将视公司运营资金的实际需求确定。该授信额度无需提供担保。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
特此公告
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