证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-044
奥锐特药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）
》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就，对 1,039,000 股限制性股票进行解锁。该部分股份的上市流
通时间为 2023 年 11 月 7 日。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于
公告》（公告编号 2023-046）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭志恩、李金亮
已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
购价格进行调整的议案》
公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本 406,195,000 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税）,共计派发现
金红利 64,991,200 元。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》有关
规定，公司 2022 年限制性股票回购价格由 11.00 元/股调整为 10.84 元/股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭志恩、李金亮
已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023
年第三季度报告》。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
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