股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-036
众信旅游集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董
事长冯滨先生召集，并于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体董事、监
事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事
长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：
公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司 2023 年第
三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《众信旅游集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
申请借款展期暨关联交易的议案》；
经公司 2020 年第五次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会决议批准，
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同意公司向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股 5%以上股东郭洪斌先生借款，
用于日常经营。截至目前，公司向冯滨先生和郭洪斌先生借款本金余额合计为人
民币 437,075,174.07 元。
随着出境团队游的恢复，旅游行业急速回暖，为缓解因公司业务快速恢复带
来的资金压力，公司拟向冯滨先生和郭洪斌先生申请将上述借款本金展期，展期
额度合计不超过人民币 5 亿元，期限不超过 24 个月，展期期间借款利率等其他
条款按原合同约定执行。在借款额度范围内，相关具体事项授权公司管理层办理。
冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务，
郭洪斌先生为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
表决结果：
联董事冯滨先生对本议案回避表决。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以 普通决议议案审
议 批 准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，该议案自股东大会
审 议 通过之日起生效。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《 关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%
以 上 股东申请借款展期暨关联交易的公告 》。
独立董事对以上议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，
并 与 本公告同日刊登于巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn)。
决议公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:00 在北京市朝阳区朝阳公
园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会。
表决结果：
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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