证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-049
深圳市名雕装饰股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 6 号会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会
应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事认真审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，认为公司
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意清远市德拉尼家居有限公司将其持有的闲置房产对外出租，进一步
提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好地投资回报，同时将部分房产由固定
资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法未发生变化。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司拟将部分自有物业对外出租的公告》同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
为优化全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）
资本结构，增强其综合竞争力，公司拟以债转股的方式对清远德拉尼增资 1.5 亿
元人民币，本次增资完成后，清远德拉尼注册资本将由 3 千万元人民币增加至
围不会发生变化。
《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
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