证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-006
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，
会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会
议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，
其中亲自出席 9 人，
委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生通过视频方式参会表决。会议由
董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事
会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公
司《2023 年第三季度财务报表》。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司 2023 年第
三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的
独立意见：
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 9
月 30 日的违规占用公司资金的情况。
公司除对控股子公司华天公司进行担保外，
公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控
股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按
照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭
示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担
保责任的情形。
收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流
程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和
利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值
业务。
具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司 2023 年
第三季度报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订补充<公司2023年度综合计划>的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会战略委员会审议。
为满足公司经营发展需要，同意对《公司 2023 年度综合计划》
进行修订补充。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
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