证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-036
中电科网络安全科技股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第七届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯方式
召开。本次会议的会议通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮
件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表
决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年第三季度报告》请见2023年10月31日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在
董事会审议该议案时发表了独立意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》请见 2023 年 10 月 31 日的《证
券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前
认可意见》
、《独立董事关于第七届董事会第三十八次次会议相关事项
的 独 立 意 见 》 请 见 2023 年 10 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
认可意见；
意见。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
