证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2023-027
哈尔滨空调股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届九次董事会会议通知于
人、通讯方式参会 2 人。其中：独立董事李文女士、邓春杰女士因有重要事项以
通讯方式参加了此次会议，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长
丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2023 年第三季度报告
同意公司 2023 年第三季度报告。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》
同意《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请授信业务的提案》。
由于现阶段产品销售合同大幅增加,根据生产经营需要，为满足流动资金需
求，保证生产经营的顺利开展，同意公司向国家开发银行黑龙江省分行申请总额
为人民币 1.00 亿元的授信业务，业务品种：流动资金贷款，期限两年。最终以
国家开发银行黑龙江省分行审批为准。担保方式为保证担保。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于修订＜独立董事制度＞的提案》
同意《关于修订＜独立董事制度＞的提案》。
为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司
法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，结合公司实际，同意对公司原《独立董事制度》（2007 年三届
十一次董事会会议审议通过）进行全文修订，自公司股东大会审议批准之日起施
行，修改时亦同。
股东大会召开时间另行通知。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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