证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-043 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日发出会议通
知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第八
次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召
开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的
规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2023 年中国准则第三季度报告与国际准则
第三季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司设立法务合规部的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司制定《投资者关系管理制度》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了公司制定《关联交易管理制度》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票
激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。
（详见临时公告 2023-045 号）
根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）
》、《公司 2019
年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公
司 2022 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制
性股票回购价格分别调整为 4.98 元/股和 6.97 元/每股。鉴于首次授予
激励对象中 5 名激励对象（含原副总经理张健先生）因退休原因，1
名激励对象（含原董事王迈先生）因工作变动已离职原因，已不符合
公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述 6 名
激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股
票合计 91,800 股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%，本次首次授予回购
注销的限制性股票价格为 4.98 元/股加上银行同期定期存款利息之
和。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 770,158,276 股，
公司注册资本也减少至 770,158,276 元。公司将于本次回购完成后依
法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计
划的实施。
公司董事周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，
回避表决此议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
。
（详见临时公告 2023-046 号）
经董事会审阅，认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修
订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审
议。
公司董事周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，
回避表决此议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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