创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-051
创新新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以
电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以
通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序、季度报
告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023 年第三季度报告》。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
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