证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-043
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第
十七次（临时）会议于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场会
议方式召开，公司全体董事于 2023 年 10 月 25 日全部收到当日发出的
关于召开本次会议的书面或电子邮件通知，于 10 月 28 日全部收到当
日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件补充通知。会议由公司董
事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召
集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占
有效票数的 100%，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度经营管理层高质量发展经
济效益基础指标目标值的议案》
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占
有效票数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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