合肥立方制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
合肥立方制药股份有限公司
第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在合肥立方制药股份有限
公司（以下简称“公司”）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《合肥立
方制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定并结
合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专
门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在
召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽快召开会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束，
但召集人应当在会议上做出说明。
第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议可采用
现场或通讯表决的方式召开，会议表决方式为举手表决或投票表决。
第六条 独立董事专门会议至少应有两名独立董事出席方可举行。
独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
合肥立方制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集
和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推
举一名代表主持。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董 事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并
应当经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正
常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 独立董事专门会议应当有记录，出席会议的独立董事应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年，如相关事项影
响超过十年，则应继续保留，直至该事项的影响消失。
第十二条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容
等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施
是否有效；
（五）发表的结论性意见。
合肥立方制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
第十三条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，包括同意、保留意见及
其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、
清楚。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条
件。
公司可以在独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合
开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员
支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的
召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时 所需
的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第十六条 除非特别例外指明，本工作制度所称“以上”含本数；“过”不
含本数。
第十七条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，
按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行并立即修订，报公司董事会审
议通过。
第十八条 本工作制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦
同。
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二零二三年十月
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