证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-081
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于 2023 年
。因公司审计部负责人黄英姿女士于 2023 年 11 月到达退休年龄，黄
人的议案》
英姿女士退休后将不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计工作的正常
进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司
董事会同意聘任胡全先生（简历详见附件）为审计部负责人，负责公司内部审计
工作。
黄英姿女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄英姿女士在担任
公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
附件：
胡全先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合
肥立方制药股份有限公司行政管理部经理、行政管理部部长。
截至本公告披露日，胡全先生持有公司 32,760 股股份，占公司股本总额
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》中规定的任职条件。
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