证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-085
合肥立方制药股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）第五届董
事会第十一次会议审议通过，决定于2023年11月15日下午16:00召开2023年第 二次
临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交
易业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午16:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为 ：2023年11月15 日9:15—9 :25 、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月15日9:15-15 :00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通过 深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 和 互联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络
投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购
数量的议案》
《关于制订未来三年（2023-2025年）股东分红回报规
划的议案》
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
过，独立董事已经对议案1、议案4和议案5发表有关独立意见。具体内容详见公司
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及独立意见。
指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份
的股东以外的其他股东。
持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 和委
托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登 记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定 代表
人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以
送 达 本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在 2023 年 11 月 9 日 17:00 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
zqb@lifeon.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
函以到达公司的时间为准。
信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张园 园，
电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
电子邮箱：zqb@lifeon.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件。
六、备查文件
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2023年第二次
临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购
价格和回购数量的议案》
《关于变更公司注册资本并修订〈 公 司 章
程〉的议案》
《关于制订未来三年（2023-2025年）股东
分红回报规划的议案》
《关于选举史静为公司第五届董事会独立董
事的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）：
附注：1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃 权”
栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
章，法定代表人需签字。
进行表决。
法定代表人签字。
附件三：
合肥立方制药股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份证
法人股东法定代
号 码 /法 人 股 东 统
表人姓名
一社会信用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证号
（如适用） 码（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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