证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-073
广东天安新材料股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603725 天安新材 2023/11/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
根据公司法、公司章程等规定，公司控股股东吴启超于 2023 年 10 月 30 日
向公司董事会提交了《关于提请增加天安新材 2023 年第二次临时股东大会临时
提案的函》，提出向本次会议增加《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东
大会对董事会授权权限的议案》，建议增加 50 万元对外捐赠预算额度（即 2023
年度对外捐赠总额提升至 200 万元），用于助力文教、城市基础建设等社会公益
事业。
此议案属于普通决议议案、非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 21 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日
至 2023 年 11 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
大会对董事会授权权限的议案
累积投票议案
议案 1、2、4 已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详
见 2023 年 10 月 21 日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
议案 3 的相关内容已在本公告中描述。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
广东天安新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 10
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
现金管理的议案
充协议（二）》的议案
预算总额及股东大会对董事
会授权权限的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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