天安新材: 天安新材关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

来源:证券之星 2023-10-31 00:00:00
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证券代码:603725       证券简称:天安新材      公告编号:2023-073
              广东天安新材料股份有限公司
  关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、    股东大会有关情况
     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日
      A股       603725   天安新材       2023/11/6
二、    增加临时提案的情况说明
    公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以
公告。
  根据公司法、公司章程等规定,公司控股股东吴启超于 2023 年 10 月 30 日
向公司董事会提交了《关于提请增加天安新材 2023 年第二次临时股东大会临时
提案的函》,提出向本次会议增加《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东
大会对董事会授权权限的议案》,建议增加 50 万元对外捐赠预算额度(即 2023
年度对外捐赠总额提升至 200 万元),用于助力文教、城市基础建设等社会公益
事业。
  此议案属于普通决议议案、非累积投票议案,需要对中小投资者单独计票。
三、     除了上述增加临时提案外,于 2023 年 10 月 21 日公告的原股东大会通
  知事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分
召开地点:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 10 日
         至 2023 年 11 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                 投票股东类型
序号            议案名称
                                   A 股股东
非累积投票议案
     议案
     大会对董事会授权权限的议案
累积投票议案
     议案 1、2、4 已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详
  见 2023 年 10 月 21 日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站
  (www.sse.com.cn)的公告。
     议案 3 的相关内容已在本公告中描述。
   应回避表决的关联股东名称:无
特此公告。
                      广东天安新材料股份有限公司董事会
?   报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
                   授权委托书
广东天安新材料股份有限公司:
       兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 10
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号           非累积投票议案名称          同意    反对   弃权
             现金管理的议案
             充协议(二)》的议案
             预算总额及股东大会对董事
             会授权权限的议案
序号           累积投票议案名称           投票数
             立董事
委托人签名(盖章):         受托人签名:
委托人身份证号:           受托人身份证号:
                  委托日期:     年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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