证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-076
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由半数以上监事共同推举监事徐同礼先生主持，公司部分高级管
理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，监事会同意选举徐同礼先生担任公司第四届监事会
主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
徐同礼先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换
届选举的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司监事会
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